Ngày 3/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đồng loạt ập vào triệt phá các tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua mạng intenet tại quận 10, 5, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
Bộ Công an đã bắt ít nhất 6 người ngày 4/7 vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có cả nghìn người tham gia này. Đồng thời , các nhà chức trách cũng xác định, để tham gia đặt cược trên mạng, đã có hơn 1.400 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản nhà cái.
Table of Contents
Tóm gọn các đối tượng trong tổ chức cá độ bóng đá trái phép
Cảnh sát đã bắt 6 người là Trần Quốc Khôi (66 tuổi), Huỳnh Cao Hoạch (30 tuổi), Phan Thành Tâm (53 tuổi), Dịp Một Sáng (52 tuổi), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, chị của Trang). Trong đó, Tâm và Hoạch được xác định là con bạc cá độ với số tiền rất lớn. Những nghi can còn lại giữ vai trò tổ chức.
Việc khám xét nơi ở của những tay “trùm” cờ bạc kéo dài nhiều giờ. Hàng chục thẻ ATM, 7 điện thoại, máy tính; nhiều hoá đơn nộp tiền, lĩnh tiền; một thùng tài liệu; 4 lượng vàng và hơn 1.000 USD… được cho là tang vật vụ án đã bị nhà chức trách thu giữ.
Thủ đoạn của các đối tượng này được cho là rất tinh vi, phức tạp. Theo đó, toàn bộ giao dịch đều chuyển khoản và ở nhiều cấp khác nhau. Đồng thời có sự điều hành của đối tượng nước ngoài. Cơ quan CA đã làm rõ, đây là hình thức đánh bạc thế chấp. Người tham gia phải lập tài khoản tại trang. Sau đó sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhà cái chỉ định.
Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống. Hệ thống này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tuy nhiên sử dụng giao diện bằng tiếng Việt. Có hàng nghìn người đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ trên hệ thống này. Số tiền giao dịch lên đến hơn 1.400 tỷ đồng.
Nhà cái sẽ giao một tài khoản ảo khi nhận được tiền. Trong đó có số tiền tương ứng để tham gia đặt cược trên trang. Nhà chức trách đã xác định được danh tính hàng nghìn người ở khắp các tỉnh thành tham gia. Tổng số tiền nạp vào hệ thống lên đến hơn 1.400 tỷ đồng.
Bộ Công an cho biết đã ngăn chặn được hàng nghìn website và địa chỉ IP có liên quan đến đường dây đánh bạc này. Ngoài ra, hàng triệu lượt truy cập vào các hệ thống cũng được lưu giữ. Trong đó, có trên 1.000 tài khoản làm trung gian nhận tiền, tổ chức, đánh bạc được chuyển cho Cục Phòng chống rửa tiền để xử lý sau. Hiện, đường dẫn vào website đánh bạc này đã được để lại cảnh báo việc vi phạm pháp luật khi tham gia. Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra vụ án.
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm các thông tin liên quan tại đây.
Nguồn: hanoimoi.com.vn
